“帮凶”帽子摘掉，企业账户顺利解封

“帮凶”帽子摘掉

企业账户顺利解封

天津武清：依法监督纠正不当强制措施

“强制措施的解除，帮助我们恢复了商业信誉，提振了企业发展信心。”近日，天津市武清区检察院检察官对此前办理的一起司法监督案件中的相关企业进行回访时了解到，企业的生产经营秩序恢复良好，借助前不久在天津召开的上海合作组织峰会，与多家国外企业达成合作意向，订单量大幅增长。

今年2月，春节刚过，位于武清区的甲企业就收到了一个坏消息。外地某市公安机关以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪为由，冻结了该企业收取境外客户货款的银行账户，并对企业相关负责人采取了取保候审强制措施。

经反复沟通，甲企业得到的答复是：“你们企业涉嫌明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为电诈团伙提供支付结算帮助。”

这个消息很快在当地传播开，企业声誉受损，生产停滞。

记者在采访中了解到，该企业所在的武清区崔黄口镇素有“地毯之乡”之称，是世界三大地毯产业聚集区之一，现有地毯企业1200余家。甲企业是当地的龙头企业，在国际市场具有较高声誉。“声誉是外贸企业最宝贵的资产，我们一直遵守法律和国际贸易规则。”甲企业相关负责人告诉记者，事件发生时正值春节后复工复产、承揽订单的黄金时期，企业的生产经营受到很大冲击，还无法前往国外参加展销会。

在了解到武清区检察院在该区工商联、武清京津产业新城和京清汽车工业园分别设立了检察联络站，并开通了涉企趋利性执法线索征集绿色通道等情况后，今年3月，甲企业通过武清区工商联的检察联络站向检察机关求助：“我们企业长年做地毯出口贸易，怎么成了犯罪的帮凶？”

公安机关提出的观点是否成立？甲企业是否真的在明知状态下为犯罪团伙提供了支付结算帮助？接到这通求助电话的是武清区检察院检察官谢文凯，他与同事共同赴企业实地走访、开展调查。在全面核查企业信息、交易背景及涉案款项的性质等情况后，案件事实逐渐清晰。

原来，为了便利外贸经营，甲企业长期以来将货款收取、外汇兑换等事项委托给第三方公司办理。2024年11月，在一次国际交易的业务办理过程中，第三方公司将甲企业应收账款短暂转移到一张曾接触过涉诈资金的银行卡中，随后转到甲企业的账户，而甲企业和第三方公司对该银行卡曾接触过涉诈资金均不知情，更未参与过电信诈骗。

“我们先后调取了当事人之间的聊天记录、转账记录、国际货物运单等大量证据，证实企业相关负责人的供述与客观证据能够相互印证，涉诈行为可能与企业没有关联。”谢文凯介绍说。

为进一步查清事实，谢文凯与同事全面核查了企业外贸台账、境外客户历史交易记录，分析研判被冻结账户资金与涉诈资金的资金流向，最终证实甲企业在日常经营过程中与境外客户存在长期贸易往来，此次交易涉及的销售订单、销售合同、运输单据等材料清晰齐全，且与交易货款能够匹配对应，收取货款的证据链条完整闭合，可以证明甲企业和第三方公司在该国际贸易中出售货物和收取货款的行为均符合法律规定，既无犯罪故意，也无犯罪行为。

为尽快推动撤销对甲企业相关负责人的人身强制措施并解冻企业账户，武清区检察院就查明的事实快速形成报告材料，层报上级检察机关。由此，一场由两地四级检察机关参与的“接力赛”拉开序幕。

天津市检察院对案件证据材料进行了全面复核审查，多次指导武清区检察院进一步核实案件细节，收集完善固定证据。经研究，天津市检察院支持武清区检察院审查意见，并迅速将案件材料、监督意见呈报最高人民检察院。

今年4月，最高检审核后认为确有监督必要，将监督线索转交至办案公安机关所在地检察机关依法办理。接到线索后，当地检察机关迅速组成工作专班，依法介入该案。

5月，经当地检察机关审查认定，查实没有证据证明甲企业相关负责人明知他人利用信息网络犯罪而提供帮助，相关负责人无犯罪事实。据此，当地检察机关依法制发纠正违法通知书，监督公安机关对甲企业涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案终止侦查，解除对甲企业负责人的强制措施，对涉案账户解除冻结。

8月20日，为深入推进违规异地执法和趋利性执法司法专项监督，天津市检察院与武清区检察院以办理甲企业案件为契机，会同武清区工商联在崔黄口镇共同举办宣讲会，与企业家代表交流互动。

“法治是最好的营商环境，检察机关充分履行检察监督职能，将监督纠正趋利性执法司法问题作为法治化营商环境建设的重点，护航企业健康发展，为促进武清经济社会高质量发展作出了贡献。”武清区人大常委会副主任、区工商联主席李红梅在活动中表示，区工商联将进一步深化“检联协作”，依托检察联络站，为企业排忧解难，努力打造一流营商环境。